驻英国使馆提醒中国公民通过正规合法渠道换汇(2024-05-06)

2024-05-06 14:44 作者:驻英国使馆
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近期,有在英中国公民向驻英国使馆反映,其通过网络结识“换汇中介”人员,轻信所谓“优惠汇率”说辞并私下换汇,有的在支付款项后被对方“拉黑”,有的个人账户被汇入非法款项导致被警方冻结调查。

使馆提醒在英中国公民,近期电信诈骗案件频发。我公民私下换汇无安全保障,难以保证对方资金来源合法性。如被动卷入洗钱犯罪案件,当地银行可能会对涉案账户进行冻结或无理由销户。同时,私下换汇涉嫌非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇,达到一定数额的,可能构成非法经营罪,或将面临罚款、拘役甚至刑事处罚。

使馆提醒在英中国公民警惕电信诈骗活动,切实防止陷入“换汇”骗局。

一是务必通过银行等正规合法渠道换汇,不轻信所谓“优惠汇率”等说辞,同时避免小额多次存款等有洗钱嫌疑的行为。

二是在帮他人置业等行为中如涉及大笔资金,应事先要求对方提供其资金来源合法性证据。

三是如不幸遭遇“换汇”诈骗,应及时向当地警方报案,并注意收集提交嫌疑人身份信息、涉案账号、转账记录等证据。如被骗款项系通过中国内地银行卡转账,还可向国内户籍所在地警方报案或通过国内亲友向警方求助。

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联系方式:

英国报警、急救电话:999(非紧急情况报警拨打101)

外交部全球领事保护与服务应急热线(24小时):

+86-10-12308

+86-10-65612308

驻英国使馆领事保护与协助电话:

+44-7810792326

驻曼彻斯特总领馆领事保护与协助电话:

+44-161-2248986

驻爱丁堡总领馆领事保护与协助电话:

+44-131-3374449

驻贝尔法斯特总领馆领事保护与协助电话:

+44-7895306461

 

责编:江湖
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